Ένας από τους μεγαλύτερους «υπόγειους τραπεζίτες της Ευρώπης», ο οποίος ξέπλενε εκατομμύρια βρώμικου χρήματος από την εμπορία ναρκωτικών, είναι σύμφωνα με τη Εuropol o 52χρονος που συνελήφθη στη Γλυφάδα.
Ο «υπόγειος τραπεζίτης», Αλβανός με ελληνική υπηκοότητα, που έχει διακινήσει περίπου 250.000.000 ευρώ μέσα σε διάστημα 10 μηνών, έπεσε στα χέρια της Δίωξης Ναρκωτικών του ΣΔΟΕ στη Γλυφάδα, μετά από άριστη συνεργασία που υπήρξε τις αρμόδιες υπηρεσίες των Ολλανδικών αρχών.Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψη του άνδρα ξεκίνησε πριν από 6 μήνες, όταν διωκτικές αρχές της Ολλανδίας συνέλαβαν άτομα που σχετίζονται με κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών. Έπειτα από έρευνα στις ηλεκτρονικές τους συσκευές, εντόπισαν μια επαφή με τρία γράμματα.
Όταν την ταυτοποίησαν διαπίστωσαν ότι πρόκειται για υπαρκτό πρόσωπο το οποίο διαμένει στην Ελλάδα.Τότε, ενημερώθηκε η ελληνική πρεσβεία και ξεκίνησαν οι η έρευνες από το τμήμα δίωξης ναρκωτικών του ΣΔΟΕ για να εντοπιστεί ο 52χρονος που έχει γεννηθεί στους Αγίους Σαράντα και ζει στην Ελλάδα.
Γρήγορα διαπιστώθηκε ότι είχε ιδρύσει κι ήταν ιδιοκτήτης εταιρείας real estate στη Γλυφάδα.Αμέσως ξεκίνησε η παρακολούθηση του και η σύλληψη του έγινε στις 31 Μαΐου. Εκείνη την ημέρα οι αρχές είχαν καταφέρει να βρουν τις οδηγίες που έδινε σε… κούριερ χρημάτων για τη διακίνηση μέσω κρυπτοεφαρμογών.
Σημαντικό είναι να αναφερθεί και το γεγονός ότι η σύλληψη του 52χρονου, σύμφωνα με τη Europol, είναι και το αποκορύφωμα μακράς έρευνας των ολλανδικών αστυνομικών αρχών για τη δράση αυτού του «σκιώδους τραπεζίτη» που δραστηριοποιείται στην Ολλανδία.Ζωτικός κρίκος στο οργανωμένο έγκλημα.
Σχετικά με τον ρόλο του «υπόγειου τραπεζίτη» σημειώνουν ότι «είναι ένα βασικό πρόσωπο και ζωτικός κρίκος στο οργανωμένο έγκλημα και βοηθά στη νομιμοποίηση κερδών που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες.
Η υπόγεια τραπεζική χρηματοδοτεί δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος παγκοσμίως σε καθημερινή βάση».
Ειδικότερα, η Europol μπόρεσε να συγκεντρώσει πληροφορίες αφού κατάφερε να εισχωρήσει στα συστήματα τριών εργαλείων κρυπτογραφημένης επικοινωνίας που χρησιμοποιούσαν κατά κόρον οι εγκληματίες, τα Encrochat, Sky ECC και ANOM.Μετά από αυτές τις εξελίξεις, σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, ελέγχονται από τη Europol διάφοροι τομείς της οικονομικής δραστηριότητας των νοτίων προαστίων στους οποίους όπως πιστεύεται κατευθύνονται παρόμοια κεφάλαια.
Τζέισον Μαρής
Πηγές:
- https://www.newsbomb.gr/
ellada/story/1434969/glyfada- pos-o-trapezitis-kseplene- ekatommyria-evro-apo-narkotika - https://www.newsit.gr/ellada/
glyfada-aytos-einai-o- trapezitis-tis-mafias-ton- narkotikon-pou-diakinise-250- ekat-eyro-kai-synelifthi/ 3791810/ - https://www.reader.gr/ellada/
520705_glyfada-syllipsi-gia- xeplyma-apo-narkotika-o-rolos- ton-ypogeion-trapeziton-sto
